Schulung quellenkarte

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Wenn es um Schulung Quellenkarte in Geldwäscheprävention, AML und KYC geht: ordnet Sachverhalt, Norm, Beweislast, Gegenargumente und nächsten Schritt; liefert eine Tatbestands- oder Anspruchsmatrix mit Gegenargumenten.From its SKILL.md

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Schulung Quellenkarte

Zweck

Diese Quellenkarte sichert für Geldwäscheprävention AML/KYC jede tragende Aussage ab: Norm, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor Ausgabe verifiziert.

Tragende Normen (live prüfen)

GwG — amtlichen Stand vor tragender Aussage prüfen
FATF 40 Recommendations — amtlichen Stand vor tragender Aussage prüfen
EU-AMLD VI — amtlichen Stand vor tragender Aussage prüfen

Zuständige Spruchkörper und Behörden

FIU
BaFin
Aufsichtsbehörden Länder

Amtliche und frei zugängliche Datenbanken

gesetze-im-internet.de (Bundesrecht amtlich)
rechtsprechung-im-internet.de
dejure.org / openJur (frei zugängliche Rechtsprechung)

Fristen mit Quellenrelevanz

Verdachtsmeldung unverzüglich § 43 GwG
KYC-Aktualisierung risikoorientiert

Prüfroute

Normtext gegen die amtliche Quelle prüfen (Fassung, Inkrafttreten, Übergangsrecht).
Rechtsprechung nur mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und frei prüfbarer Fundstelle ausgeben; Senat/Spruchkörper benennen.
Behördenpraxis (Merkblätter, Erlasse, FAQ) mit Stand-Datum zitieren.
Ergebnis als Quellenmatrix: Aussage — Quelle — Stand — Tragweite — Restunsicherheit.

Fehlerbremse

Keine BeckRS-/juris-Blindzitate aus Modellwissen; Literatur nur mit Nutzerquelle oder lizenziertem Live-Zugriff.
Zitierform nach references/zitierweise.md; Quellenhygiene nach references/quellenhygiene.md.

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