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Aussenwirtschaft erp stammdaten kontrollpunkte

Skill Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/aussenwirtschaft-zoll-sanktionen/skills/aussenwirtschaft-erp-stammdaten-kontrollpunkte

Wenn es um ERP-Stammdaten für Exportkontrolle: Konfiguration und Qualitaetssicherung in Außenwirtschaft, Sanktionen, Zoll und CBAM geht: zerlegt Ergebnis, Frist, Zuständigkeit, Beweislast und Gegenposition; liefert eine Fristen- und Risikoampel mit Sofortschritten.From its SKILL.md

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ERP-Stammdaten für Exportkontrolle: Konfiguration und Qualitaetssicherung

Arbeitsweg

  • Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht?
  • Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: nur die Fristen des konkreten Rechtsgebiets und der Akte verwenden; Widerspruch, Klage, Einspruch, Rechtsmittel, Verjährung, Verwirkung, Rüge-, Anzeige-, Anmelde- und Ausschlussfristen strikt trennen und nie aus einem anderen Fachgebiet übernehmen.
  • Tragende Normen verifizieren: AWG, AWV, EU-Dual-Use-VO 2021/821, EU-Sanktionsverordnungen, ZollkodexUnion, IranEmbargoVO, RusslandSanktionenVO — Fundstellen über gesetze-im-internet.de, dejure.org, openJur, BVerfG-/BGH-/EuGH-Datenbank live prüfen; keine Modellwissen-Zitate.
  • Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Mandant, Gegner, zuständige Behörde oder Gericht, Sachverständige, ggf. EU-/internationale Stelle (siehe Skill-Detail).
  • Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Verwaltungsakte, Vertragsurkunden, Schriftsätze, Bescheide, Protokolle, Sachverständigengutachten und externe Beweismittel des Fachgebiets — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesaktuelle Normänderungen und Verwaltungspraxis.

Mandantenfall

  • SAP GTS gibt bei Bestellung aus Iran keine Sperrwarnung; Konfigurationsfehler suchen.
  • Gueterklassifizierungen in ERP wurden seit 2 Jahren nicht aktualisiert; Dual-Use-Liste geaendert.
  • ERP-System hat veraltete Sanktionsliste; Freigabe trotz aktuellem Listentreffer.

Erste Schritte

  1. Bestandsaufnahme aller exportkontrollrelevanten Stammdaten-Felder im ERP.
  2. Gueterklassifizierungs-Korrektheit prüfen: ECCN, Dual-Use-Code, ALnr (Aussenwirtschaftslistennummer).
  3. Embargo-Lander-Tabelle auf Aktualitaet prüfen.
  4. Sanktionslisten-Update-Prozess validieren: Frequenz und Quellenverifizierung.
  5. Dokumentenablage für EUC, Genehmigungen und Screening-Ergebnisse im ERP konfiguriert?
  6. Test-Szenarien für bekannte Sperr-Faelle durchfuehren und Ergebnisse protokollieren.

Rechtsrahmen

  • Art. 20 VO (EU) 2021/821: Aufzeichnungspflicht für Exportkontrolldokumentation.
  • BAFA-Merkblatt ICP: Anforderungen an IT-seitige Kontrollsysteme.
  • AWV § 24: Aufbewahrungspflichten.
  • § 14 AWG: Auskunftspflichten gegenueber Behörden (BAFA-Audit).
  • GoBD: Anforderungen an digitale Buchfuehrungs- und Archivsysteme.

Prüf-Raster

  • Alle Dual-Use-Codes und ECCNs aktuell und korrekt eingetragen?
  • Embargo-Länder-Tabelle tagesaktuel?
  • Sanktionslisten-Update-Frequenz ausreichend (taglich/wochentlich)?
  • Test-Szenarios für Sperr-Faelle bestanden?
  • Dokumentenablage für EUC und Genehmigungen konfiguriert?
  • Audit-Log für alle exportkontrollrelevanten ERP-Änderungen vorhanden?

Typische Fallstricke

  • Gueterklassifizierungen werden bei neuen Produkten nicht automatisch gepflegt.
  • Sanktionslisten-Update abonniert, aber Importfehler nicht erkannt.
  • Dual-Use-Codes nach EU-Liste-Revision (jaehrlich) nicht nachgezogen.
  • Komplexe Produktkonfigurationen mit Dual-Use-Komponenten nicht als Ganzes klassifiziert.

Schnittstellen zu anderen Skills

Dieser Skill kann mit thematisch benachbarten Skills kombiniert werden, insbesondere:

  • Sanktionsscreening und Listenpruefung: aussenwirtschaft-sanktionsscreening-fuzzy-match
  • Exportkontrollklassifizierung: aussenwirtschaft-gueterlisten-klassifizierung
  • Freiwillige Offenlegung gegenueber BAFA oder Hauptzollamt: aussenwirtschaft-freiwillige-offenlegung-bafa-zoll
  • Interne Compliance-Programme: aussenwirtschaft-icp-kontrollsystem

Qualitaetsanforderungen

  • Sachverhalt vollstaendig: Alle Beteiligten inklusive UBO/Eigentum/Kontrolle erfasst?
  • Normverweise konkret: Artikel und Absatz zitiert, nicht nur Verordnungsnummer?
  • Quellenstand datiert: Sanktionslisten, TARIC, Gueltigkeitsdaten dokumentiert?
  • Sofortmassnahmen klar: Stop-Ship, Hold, Eskalation explizit benannt wenn Risiko rot?
  • Audit-Trail vollstaendig: Entscheidung, Begruendung, Verantwortlicher, Frist?
  • Output mandantentauglich: Kein Fachwort ohne Erläuterung für Compliance und Business?
  • Vertraulichkeit: Mandatsgeheimnisse nicht in ungesicherte externe Systeme eingeben.

Quellen

What ships with it

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