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Aussenwirtschaft embargo iran myanmar

Skill Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/aussenwirtschaft-zoll-sanktionen/skills/aussenwirtschaft-embargo-iran-myanmar

Wenn es um Embargo Iran: Nukleare Sanktionen und Doppelverwendungsrisiken in Außenwirtschaft, Sanktionen, Zoll und CBAM geht: prüft Frist, Form, Zuständigkeit, Rechtsweg und Sofortmaßnahmen; liefert eine Fristen- und Risikoampel mit Sofortschritten.From its SKILL.md

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Embargo Iran: Nukleare Sanktionen und Doppelverwendungsrisiken

Arbeitsweg

  • Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht?
  • Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: nur die Fristen des konkreten Rechtsgebiets und der Akte verwenden; Widerspruch, Klage, Einspruch, Rechtsmittel, Verjährung, Verwirkung, Rüge-, Anzeige-, Anmelde- und Ausschlussfristen strikt trennen und nie aus einem anderen Fachgebiet übernehmen.
  • Tragende Normen verifizieren: AWG, AWV, EU-Dual-Use-VO 2021/821, EU-Sanktionsverordnungen, ZollkodexUnion, IranEmbargoVO, RusslandSanktionenVO — Fundstellen über gesetze-im-internet.de, dejure.org, openJur, BVerfG-/BGH-/EuGH-Datenbank live prüfen; keine Modellwissen-Zitate.
  • Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Mandant, Gegner, zuständige Behörde oder Gericht, Sachverständige, ggf. EU-/internationale Stelle (siehe Skill-Detail).
  • Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Verwaltungsakte, Vertragsurkunden, Schriftsätze, Bescheide, Protokolle, Sachverständigengutachten und externe Beweismittel des Fachgebiets — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesaktuelle Normänderungen und Verwaltungspraxis.

Mandantenfall

  • Maschinenbauer erhalt Anfrage für Lieferung von Pumpen nach Iran; sektorale Verbote prüfen.
  • Bank prüft Zahlung eines iranischen Unternehmens; Listentreffer nach VO 267/2012.
  • Technologie-KMU fragt, ob Software-Lieferung in den Iran nach EU-Recht erlaubt ist.

Erste Schritte

  1. EU-Sanktionsliste Iran (VO 267/2012) und konsolidierte Finanzsanktionsliste prüfen.
  2. Guetersanktionen-Katalog (Dual-Use, militaer, Raketentechnologie, Nuklearguter) prüfen.
  3. Oel/Gas-Sektor-Embargo (Art. 8-9 VO 267/2012) bei Rohstoffbezug prüfen.
  4. Catch-All für Gueter mit WMD/Raketenprogramm-Relevanz auswerten.
  5. US-Sanktionen (OFAC Iran-Programme) als Risiko-Mitpruefung für USD-Zahlungen.
  6. Stop-Ship und Eskalation bei Zweifeln; BAFA-Anfrage bei konkreter Unsicherheit.

Rechtsrahmen

  • VO (EU) 267/2012: Restriktive Maßnahmen gegen Iran (Nuklear).
  • VO (EU) 359/2011: Maßnahmen wegen Verletzung der Menschenrechte Iran.
  • AWG § 18 AWG: Strafbarkeit bei Embargo-Verstoss.
  • Art. 4 VO (EU) 2021/821: Catch-All für WMD-Proliferationsverdacht.
  • AWV § 9: Nationale Genehmigungsfreiheitsmerkmale (Abgrenzung).

Prüf-Raster

  • Partei auf EU-Sanktionsliste Iran geprueft?
  • Dual-Use-Listenpruefung mit Iran-Bezug durchgefuehrt?
  • Oel/Gas-Sektor-Embargo relevanz geprueft?
  • WMD/Raketenprogramm-Catch-All-Risiko ausgeschlossen?
  • US-Sanktionen für USD-Zahlungen mitgeprueft?
  • Stop-Ship bei Risikoindikatoren ausgeloest?

Typische Fallstricke

  • Iran-Sanktionen sind besonders komplex wegen mehrerer EU-Verordnungen.
  • Catch-All trifft oft nicht-gelistete technische Gueter mit Dual-Use-Potenzial.
  • US-Extraterritorialer Sanktionsdruck auf EU-Unternehmen trotz unterschiedlichem EU-Recht.
  • Scheinbar zivilwirtschaftliche Endverwender können Frontgesellschaften sein.

Schnittstellen zu anderen Skills

Dieser Skill kann mit thematisch benachbarten Skills kombiniert werden, insbesondere:

  • Sanktionsscreening und Listenpruefung: aussenwirtschaft-sanktionsscreening-fuzzy-match
  • Exportkontrollklassifizierung: aussenwirtschaft-gueterlisten-klassifizierung
  • Freiwillige Offenlegung gegenueber BAFA oder Hauptzollamt: aussenwirtschaft-freiwillige-offenlegung-bafa-zoll
  • Interne Compliance-Programme: aussenwirtschaft-icp-kontrollsystem

Qualitaetsanforderungen

  • Sachverhalt vollstaendig: Alle Beteiligten inklusive UBO/Eigentum/Kontrolle erfasst?
  • Normverweise konkret: Artikel und Absatz zitiert, nicht nur Verordnungsnummer?
  • Quellenstand datiert: Sanktionslisten, TARIC, Gueltigkeitsdaten dokumentiert?
  • Sofortmassnahmen klar: Stop-Ship, Hold, Eskalation explizit benannt wenn Risiko rot?
  • Audit-Trail vollstaendig: Entscheidung, Begruendung, Verantwortlicher, Frist?
  • Output mandantentauglich: Kein Fachwort ohne Erläuterung für Compliance und Business?
  • Vertraulichkeit: Mandatsgeheimnisse nicht in ungesicherte externe Systeme eingeben.

Quellen

What ships with it

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