Aml kyc kryptodienstleister

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Prueft welche Sorgfalts- und Identifizierungspflichten nach Geldwaeschegesetz einen Kryptowertedienstleister treffen. Methodik Risikoanalyse Kundensorgfalt Verdachtsmeldung. Output ausformulierte Pruefung mit konkreten Pflichten und Schwellenwerten.From its SKILL.md

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SKILL.md

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Dieser Skill ersetzt keine Rechtsberatung nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) und keine Beratung durch einen Geldwaeschebeauftragten im Einzelfall. Die Ausgabe ist eine Arbeitshilfe ohne Gewaehr.

AML/KYC-Pflichten fuer Kryptowertedienstleister

Zweck / Anwendungsfall

Pruefung, welche Sorgfalts-, Identifizierungs- und Meldepflichten nach dem Geldwaeschegesetz (GwG) einen Kryptowertedienstleister im Einzelfall treffen.

Eingaben

Art der angebotenen Kryptowertedienstleistung.
Kundenstruktur (Privatkunden, Geschaeftskunden, politisch exponierte Personen).
Transaktionsvolumina und -haeufigkeit.
Bereits vorhandene Compliance-Struktur (Geldwaeschebeauftragter, IT-gestuetzte Ueberwachung).

Ablauf / Checkliste

Pruefen, ob der Kryptowertedienstleister Verpflichteter im Sinne des GwG ist.
Allgemeine Sorgfaltspflichten pruefen (Identifizierung des Vertrags- partners, wirtschaftlich Berechtigter, Zweck der Geschaeftsbeziehung).
Risikobasierten Ansatz anwenden: vereinfachte vs. verstaerkte Sorgfaltspflichten je nach Risikoprofil.
Travel-Rule-Anforderungen nach Verordnung (EU) 2023/1113 pruefen (Uebermittlung von Auftraggeber- und Beguenstigtendaten bei Kryptowerteuebertragungen).
Schwellenwerte fuer gelegentliche Transaktionen pruefen.
Meldepflichten bei Verdachtsfaellen nach Paragraf 43 GwG pruefen.
Ergebnis mit konkretem Pflichtenkatalog ausformulieren.

Quellenpflicht

Verbindlich: ../../../references/zitierweise-krypto.md.

Ausgabeformat

Ausformulierte Pruefung mit nummeriertem Pflichtenkatalog am Ende.
Rechtsstand-Datum angeben.

Beispiele

Beispiel (fiktiv): Ein Kryptowertedienstleister fuehrt fuer einen Geschaeftskunden eine groessere Kryptowerteuebertragung an eine auslaendische Plattform durch. Dies aktiviert sowohl allgemeine Sorgfaltspflichten nach dem GwG als auch die Travel-Rule-Anforderungen zur Uebermittlung von Auftraggeber- und Beguenstigtendaten.

Normen und Rechtsprechung

Geldwaeschegesetz (GwG), insbesondere Paragraf 10 ff. (Sorgfalts- pflichten) und Paragraf 43 (Meldepflicht).
Verordnung (EU) 2023/1113 (Travel Rule bei Kryptowerteuebertragungen).
BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG fuer Kryptowertedienstleister (Fundstelle und Datum verifizieren).

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